НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВОЗА ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

13 фев 2020

С целью исключения финансирования терроризма пять стран, входящих в Евразийский экономический союз, ввели новые правила провоза наличных денег.

К наличным деньгам относятся:

• Банкноты, казначейские билеты, монеты за исключением из драг.металлов, которые являются платёжными средствами в странах – членах, а также тех странах, которые имеют универсальную платежеспособность и могут быть обменены законным путем на денежные знаки государства, где этот обмен осуществляется;
• Дорожные чеки, векселя;
• Ценные бумаги на предъявителя с указанием обязанность эмитента по исполнению платёжного обязательства.

Теперь о самой сумме: она должна превышать сумму, эквивалентную 100 000 долларов США. И так, иметь при себе такие «деньги» при пересечении границы можно. Но они должны быть задекларированы в обязательном порядке, а также необходимо документально подтвердить их происхождение. В правилах говорится об единовременном ввозе. То есть получается, если вы в течение месяца день да через день пересекаете границу, перевозя деньги суммами, не превышающими указанный предел, то ничего декларировать и не надо. То же самое и касается, когда граница пересекается группой друзей, родственников, у которых сообща набирается указанная сумма.

 То есть, обязанность декларирования указанной суммы возникает только в том случае, если в момент пересечения границы у Вас на руках есть денежные средства или денежные инструменты, к коим и относятся различные ценные бумаги (чеки, векселя и т.д.), что же касается самих денежных инструментов, то они подлежат обязательному декларированию, независимо от суммы. Исключение составляют лишь дорожные чеки. В таможенной декларации указывается номинальная стоимость денежных инструментов, а если этого сделать не возможно по той или иной причине, то указывается количество таких бумаг.

В соответствии с изменениями, внесенными в  ст. 261 Таможенного Кодекса ЕАЭС  требуется также предоставить документальное подтверждение легального происхождения указанной суммы: банковские выписки, документы, подтверждающие о получении наследства и т.д.

Кроме предупреждения финансирования терроризма данные меры направлены на отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Ну и то, о чем умалчивается: это увеличение налогооблагаемой базы.

На сайте ФТС есть электронный бланк и подробное описание заполнения декларации.

За нарушение таможенного законодательства в Российской Федерации наступает ответственность: минимальная- это административная, но можно и попасть под действие уголовного кодекса. А это уже не так весело.

Кому придётся не сладко: тем, кто не сможет подтвердить законное происхождение денежных средств в указанном размере. Но, как уже было сказано, в правилах есть лазейки: неоднократное пересечение границы или же распределение денег между «сотоварищами».

Пострадает ли бизнес в этом случае? Сложно ответить, ибо в законе не прописан механизм проверки достоверности информации. Если, скажем, декларант предоставил соответствующие документы, а таможенные органы заподозрили в «подложности», то на выяснение деталей потребуется время. И от скорости взаимодействия между собой структур различных государств будет зависеть и, скажем, реализация проекта.

 Как говорится: поживем-увидим.