Как выбрать контрагента?

22 фев 2019

К выбору контрагента необходимо отнестись с большим вниманием и осторожностью. Проведение сделок с ненадежными компаниями может привести к проблемам с Федеральной Налоговой Службой (далее ФНС) и потере денег.

Налоговые риски при выборе контрагента

Налоговые органы тщательно отслеживают получение необоснованной налоговой выгоды. Под ней понимается перечисление денег для получения налогового вычета на переведенную сумму.

ФНС требует от юридических лиц как от налогоплательщиков внимательно выбирать контрагентов. При этом ФНС не рассматривает получение компанией информации из ЕГРЮЛ по контрагенту как меру по безопасности.

С 2017 года ФНС дала право каждому налогоплательщику бесплатно получить информацию о любой компании по запросу, чтобы увидеть, платит она налоги или нет.

Минимальные требования ФНС по проверке контрагента

• Контроль наличия юридического лица в списке адресов массовой рассылки.
• Анализ сведений по налоговым платежам.

- Если компания не платит налоги, ее налоги нулевые, она является убыточным предприятием, ФНС не рекомендует с ней сотрудничать.

- Если компания платит с оборота налог меньше 1%, то она попадает в зону риска – Ваши денежные переводы  этому контрагенту могут не принять к налоговому вычету.

Финансовые риски при выборе контрагента

При заключении договора с сомнительным контрагентом компании грозят финансовые потери, например, невыполнение обязательств по оплате.

Проверка контрагента

• Выясните, есть ли действующий официальный сайт компании.
• Узнайте положительная ли репутация у компании

Для оценки репутации нужно запросить сведения по ОГРН и сравнить их с предоставленными данными компании.

• Проверьте физическое лицо, которое представляет юридическое лицо, заключает с Вами договор.

- Узнайте, есть ли у этого физического лица ограничения по проведению сделок.

- Как юридически подкреплены его полномочия (учредительные документы или доверенность).

• Выясните, велась ли судебная практика

Обратитесь к базе службы судебных приставов. Если судебная практика есть и складывается не в пользу контрагента (за ним числятся задолженности), то он ненадежный.

• Узнайте, числится ли контрагент в списке адресов массовой регистрации.

Юридическое сопровождение компании помогает избежать грандиозного объема проблем и потерь. Специалисты этой сферы знают, как обойти подводные камни и подстраховаться от неприятностей. Заключение сделок требует широких юридических знаний. Вы можете и не предполагать, сколько нюансов могут быть использованы не в Вашу пользу и привезти к серьезным проблемам для компании. 

Опытные юристы «ЭНСО» 15 лет осуществляют успешное сопровождение бизнеса, что позволило помочь многим компаниям избежать скрытых ошибок и угроз.

Звоните, ответим на Ваши вопросы по тел.